MONTEVIDEO (Sputnik) — El asesor financiero estadounidense José Larrea se declaró culpable de un cargo de lavado de activos provenientes de sobornos a funcionarios de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador) para retener o ganar contratos, informó el Departamento de Justicia de EEUU.
"José Larrea se declaró culpable por su participación en una conspiración internacional de lavado de dinero que involucró fondos provenientes de un plan para pagar sobornos a funcionarios de la compañía estatal de energía de Ecuador", dijo la Oficina de la Fiscalía del Distrito del Sur de Florida en un comunicado divulgado en la página de Internet del Departamento.
Según su declaración de culpabilidad, Larrea conspiró con Frank Roberto Chatburn Ripalda, quien posee ciudadanía ecuatoriana y estadounidense, para blanquear los activos originados en el pago de sobornos por parte de la empresa ecuatoriana Galileo de servicios petroleros a funcionarios de Petroecuador con el fin de mantener contratos existentes y ganar otros.
Larrea admitió que transfirió más de un millón de dólares de su cuenta bancaria en Estados Unidos a otras cuentas para ocultar los fondos y también que creó documentación falsa para el contratista.
Según la acusación, Chatburn Ripalda y sus socios facilitaron sobornos a funcionarios de Petroecuador por más de tres millones de dólares, realizados a través de una empresa panameña de pantalla, que aseguraron contratos a Galileo por unos 27,8 millones de dólares.
Larrea es la cuarta persona que se declara culpable en el caso, después de dos funcionarios de la empresa estatal y el contratista.
Chatburn Ripalda, cuyo juicio está fijado para el 15 de octubre, fue acusado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), de conspirar para cometer lavado de dinero y de dos cargos de lavado de activos y se declaró inocente de todas las acusaciones.
mbleísta indaga detención en Miami de exasesor de Petroecuador
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Quito -
El asambleísta Washington Paredes, del BADI, investiga la supuesta detención en Miami, Estados Unidos, de un alto funcionario de la estatal Petroecuador EP por el supuesto delito de lavado de activos.
Paredes dijo a EL UNIVERSO que la detención de José Raúl de la Torre Prado y de Roberto Barrera se habría realizado el 14 de junio. El primero es pariente de Pablo Celi, actual contralor, y fue asesor de Pablo Flores, gerente de Petroecuador.
Explicó que los detenidos habrían llevado $ 250.000. Y se pregunta cómo lograron evadir a la Aduana ecuatoriana. En todo caso, aseguró que pedirá a la Cancillería que se le informe de manera oficial de la detención, pues EE.UU. debió haberles notificado.
Criticó que las autoridades hayan guardado silencio. Incluso dijo que se debería hacer un juicio político contra el ministro de Energía, Carlos Pérez García, y sugirió la salida de funciones de Flores.
El asambleísta pidió a Pérez el 26 de junio que informe sobre correctivos tomados “ante la detención en Miami del asesor del gerente general de Petroecuador”.
.@ParedesWashingt (BADI), anuncia que pedirá información al ministro de Energia @CarlosPerez_MH sobre la detención en EEUU, de Raúl de la Torre, sobrino del contralor Pablo Celi y asesor del gerente de @EPPETROECUADOR , con $250 mil @eluniversocom
También solicitó que se informe sobre investigaciones realizadas en torno a una posible participación de Flores.
En la página web del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. no se registra al supuesto detenido.
EL UNIVERSO verificó que De la Torre Prado constaba como asesor de gerencia general de EP Petroecuador hasta mayo de este año; es la última información disponible en la web.
Mientras, Petroecuador reconoce que De la Torre Prado se desempeñó como asesor, pero asegura fue desvinculado el 14 de junio pasado (el mismo día de la presunta detención), “por incumplimiento de sus responsabilidades”. También indica que era asesor y mantenía una delegación en la Empresa Refinería del Pacífico, ahora en liquidación.
URGENTE | EP Petroecuador emite el siguiente comunicado oficial #SomosPetroecuador #PetróleoSustentable
Por su parte, el contralor Celi reconoció que De la Torre tiene un parentesco lejano con él, “pero ninguna relación directa en la actualidad”. Dijo que lo que él conoce es que se está realizando una investigación en EE.UU. y que se tratará el caso con apego a derecho.
El mencionado exfuncionario fue, entre otros cargos, secretario de la Comisión de Fiscalización en 2016, durante la presidencia de la asambleísta María José Carrión. (I)
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